8月18日，界面新闻了解到，近日中国人民银行浙江省分行披露的行政处罚决定信息显示股票配资分析，因存在多项违法行为，金华银行被警告并处717.5万元罚款。与此同时，还有11名责任人被追责。
经查，金华银行存在以下违法行为：违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
因为上述违法行为， 中国人民银行浙江省分行对其警告并罚款717.5万元。
同时，公告显示，时任金华银行杭州分行行长杜*弟、时任金华银行开发区支行副行长（主持工作）李*、时任金华银行开发区支行临时负责人、行长叶*东，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，均被处1万元罚款。
时任金华银行运营部副总经理（主持工作）朱*群对违反账户管理规定负有责任，被警告，并处5万元罚款。
时任金华银行零售业务部副总经理（主持工作）陈*娟对违反商户管理规定负有责任，被警告，并处5万元罚款。
时任金华银行法律合规部总经理徐*华、时任金华银行法律合规部副总经理（主持工作）宋*铨，对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被处4万元罚款。
时任金华银行信息科技部副总经理（主持工作）、信息科技部兼网络金融部副总经理（主持工作）蒋*苗，时任金华银行信息科技部总经理吕*煌，二人对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，均被处3万元罚款。
时任金华银行永康支行行长丁*晓，时任金华银行台州分行副行长（主持）、行长应*斌，二人对与身份不明的客户进行交易负有责任，均被处1万元罚款。
值得注意的是，三年前，该行也收到了一张大额罚单。2022年6月，金华银行因存在违规掩盖不良资产等多项违法违规行为，被处以罚款525万元。该行相关负责人也被处理，其中时任董事长徐雅清对掩盖不良资产、违规收费、负责人违规履职负直接责任，被处以警告的处罚，行长曹晏平、首席风险官金星对掩盖不良资产、违规向土地储备中心提供信贷资金、违规收费等负直接责任，曹晏平同时对虚增存贷款负责，均被处以警告、罚款6万元的处罚。
公开信息显示，金华银行成立于1997年12月，截至2024年底，公司注册资本约22.61亿元，在浙江省内设有112家分支机构，员工总数超过2200人。
根据金华银行2024年年报及监管披露数据，该行全年实现营业收入21.64亿元，同比增12.56%；实现净利润6.39亿元股票配资分析，同比增18.09%。
道正网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
- 上一篇：没有了
- 下一篇：配资低息炒股配资门户 广州华康中医医院杜鹏主任：强直性脊柱炎的典型发作规律
相关文章
热点资讯
